黑石密码 第1669节（3 / 4）
组长此时正在和其他参议员聊着一些自己的个人见解，商人的朋友走到了他的耳边低语了片刻，组长微微皱了皱眉。
毫无疑问，这肯定是林奇的手笔。
能在这么短时间里调动这么多力量针对一个放高利贷的，除了林奇，没有其他人。
只是组长有些好奇，林奇和联邦调查局早就好得没边了他知道。
可林奇什么时候和税务局以及违禁品调查局也有这么密切的关系了？
不过很快他就放弃了去思考这个有答案的问题，而是和其他人告罪一声，走向了商人。
“你的问题我现在也不清楚，我需要打一通电话问一问。”
他说着走进了赌场里的电话间，拨通了联邦好友的电话。
他把商人的事情说了一遍，然后挂了电话。
大约十多分钟后，电话重新响起。
“事情我打听了，说是有人举报，他们抓了现场，证据确凿。”
“他们的黑钱走的是匿名账户，但最后却流向了建材公司，他们没有把痕迹清理干净，所以这件事基本上没有伸手的余地。”
“顶多在法庭审判的时候，给他找一个好点的律师，让他少判几年。”
黑钱并不是不能存进银行里，但是要有技巧性的。
因为银行也不知道你手里的一沓钱是不是黑钱，但你别弄得那么多。
一下子存个几千几万，银行方面肯定会关注。
考虑到匿名账户继承法，银行不会主动干涉，但这不代表他们什么都不知道。
其实很多钱庄向境外洗钱都是利用很多的账户来做这件事，每个账户存个三五百块。
可能你会觉得这笔钱太少了，但如果这背后是一万个账号，十万个账号呢？
这些钱通过这些账号以合法的方式流向国外的离岸公司，在国外通过一些灰色手段把这笔汇总起来的钱通过离岸公司所在国洗干净。
再以“外资”的名义从国外合法合规的进入联邦。
这是比较传统且高效安全的离境洗钱套路，但它有一个致命的缺点——
你得有这么多账户开通跨国业务，并有具体的人去操作，所以高额的手续费是应该的。
只是现在这条路不是那么的好走，因为离境税的缘故，变得更加的麻烦。
但不管怎么样，商人之前的钱没有洗干净就通过有嫌疑的匿名账户最终流入了建材公司。
所有环节牵扯到的账号，也都全部冻结了。
税务局冻结的。
在联邦，你可以得罪警察，得罪市长，得罪议员，但千万别他妈脑子一热去得罪税务局。
组长此时也意识到这不是他能解决的问题，如果是平时的一些小问题，没有人在背后推动。
他打个电话差不多能解决。 ↑返回顶部↑
毫无疑问，这肯定是林奇的手笔。
能在这么短时间里调动这么多力量针对一个放高利贷的，除了林奇，没有其他人。
只是组长有些好奇，林奇和联邦调查局早就好得没边了他知道。
可林奇什么时候和税务局以及违禁品调查局也有这么密切的关系了？
不过很快他就放弃了去思考这个有答案的问题，而是和其他人告罪一声，走向了商人。
“你的问题我现在也不清楚，我需要打一通电话问一问。”
他说着走进了赌场里的电话间，拨通了联邦好友的电话。
他把商人的事情说了一遍，然后挂了电话。
大约十多分钟后，电话重新响起。
“事情我打听了，说是有人举报，他们抓了现场，证据确凿。”
“他们的黑钱走的是匿名账户，但最后却流向了建材公司，他们没有把痕迹清理干净，所以这件事基本上没有伸手的余地。”
“顶多在法庭审判的时候，给他找一个好点的律师，让他少判几年。”
黑钱并不是不能存进银行里，但是要有技巧性的。
因为银行也不知道你手里的一沓钱是不是黑钱，但你别弄得那么多。
一下子存个几千几万，银行方面肯定会关注。
考虑到匿名账户继承法，银行不会主动干涉，但这不代表他们什么都不知道。
其实很多钱庄向境外洗钱都是利用很多的账户来做这件事，每个账户存个三五百块。
可能你会觉得这笔钱太少了，但如果这背后是一万个账号，十万个账号呢？
这些钱通过这些账号以合法的方式流向国外的离岸公司，在国外通过一些灰色手段把这笔汇总起来的钱通过离岸公司所在国洗干净。
再以“外资”的名义从国外合法合规的进入联邦。
这是比较传统且高效安全的离境洗钱套路，但它有一个致命的缺点——
你得有这么多账户开通跨国业务，并有具体的人去操作，所以高额的手续费是应该的。
只是现在这条路不是那么的好走，因为离境税的缘故，变得更加的麻烦。
但不管怎么样，商人之前的钱没有洗干净就通过有嫌疑的匿名账户最终流入了建材公司。
所有环节牵扯到的账号，也都全部冻结了。
税务局冻结的。
在联邦，你可以得罪警察，得罪市长，得罪议员，但千万别他妈脑子一热去得罪税务局。
组长此时也意识到这不是他能解决的问题，如果是平时的一些小问题，没有人在背后推动。
他打个电话差不多能解决。 ↑返回顶部↑